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COMPLIANCE E INTEGRIDADE

O Programa de Compliance e Integridade da Compagas refere-se a um conjunto mecanismos e procedimentos relacionados à gestão de riscos, controles internos, auditoria interna, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva do Código de Conduta e Integridade que visam à prevenção, detecção e combate a qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade em apoio à boa governança, de forma a assegurar os valores da Companhia e a conformidade com as leis e regulamentos.

A Compagas apresenta seus pilares
de Compliance e Integridade:

1. Suporte da Alta Administração

Na Compagas a Alta Administração apoia e se envolve no planejamento e na execução das ações relacionadas à Compliance e Integridade.

2. GESTÃO DE RISCOS

Toda atividade implica algum tipo de risco, que pode tornar-se uma oportunidade ou um evento que necessita de monitoramento. Conhecer os riscos potenciais e seus impactos na Companhia é essencial para o alcance dos objetivos do negócio. A integração das práticas de gerenciamento de riscos corporativos por toda a Companhia possibilita a melhoria contínua dos resultados ao conectar mais estreitamente a estratégia e os objetivos do negócio ao risco ao qual a organização está sujeita.

4. CONTROLES INTERNOS

A estrutura de controles da Compagas estabelece mecanismos de governança pautados nos princípios do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) e no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, para prevenção de ações prejudiciais à Companhia. De acordo com estes princípios, e considerando o modelo publicado pelo The Institute of Internal Auditors, os controles estão presentes nas 1ª, 2ª e 3ª linhas.

• Primeira Linha: Formada pela Diretoria Executiva, gerentes e assessores das áreas e coordenadores além dos gestores de projetos e processos. Esta linha é responsável por identificar e avaliar os riscos e conduzir os procedimentos de controles rotineiramente a fim de mitigar as vulnerabilidades de suas atividades;

• Segunda Linha: Fornece estruturas de gerenciamento de riscos, controles internos e compliance, auxiliando a 1ª linha no desenvolvimento de processos e controles eficazes. A Gerência de Governança, Risco e Compliance atua na 2ª linha;

• Terceira Linha: Realiza avaliações independentes sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a 1ª e a 2ª linhas alcançam os objetivos de gerenciamento de riscos e controle. A Auditoria Interna integra a 3ª linha.

5. AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna é estrutura organizacional independente, responsável por aferir a adequação do controle interno e a efetividade do gerenciamento de riscos, recomendando, quando necessário, melhorias nos processos, além de realizar relatos periódicos de suas avaliações ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração.

RAINT – Ciclo 2021

RAINT – Ciclo 2020

RAINT – Ciclo 2019

6. CANAIS DE COMUNICAÇÃO E INTEGRIDADE

Canal de Denuncias

O Canal de Denúncias da Compagas é uma ferramenta independente, imparcial e sigilosa que tem por objetivo a promoção de um ambiente corporativo transparente e ético. Para saber mais sobre o Canal de Denúncias acesse aqui

Ouvidoria

Uma das formas de melhorar continuamente é dar importância às manifestações dos nossos clientes e de toda a sociedade. Para isso existe a Ouvidoria da Compagas. Para saber mais sobre a Ouvidoria acesse aqui

Atendimento aos titulares de dados

A lei nº 13.709/2018 traz em seu Art.18 o rol de direitos garantidos ao titular de dados pessoais. Para saber mais e entrar em contato com nossa Encarregada de Dados, acesse aqui

7. TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Oferecidos com o objetivo de orientar a conduta e os atos de todas as pessoas que exercem atividades em nome da Compagas e capacitar os envolvidos nos processos organizacionais para o desenvolvimento de atividades.

8. INVESTIGAÇÕES INTERNAS

Comissão de Ética e Apuração Interna (CEAI) constituída para apuração das denúncias recebidas, orientação e aconselhamento sobre a ética profissional dos empregados, dúvidas sobre o código de conduta e integridade e atuação nas atividades relacionadas à prevenção de desvios comportamentais. E-mail de contato: ceai@compagas.com.br

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