Governança - Compagas

Governança Corporativa na Compagas

A nossa governança corporativa é baseada em transparência, ética e eficiência. Nosso modelo de gestão assegura um equilíbrio entre os interesses dos acionistas, do conselho de administração, da diretoria e dos órgãos de fiscalização e controle, a fim de promover uma administração responsável e sustentável.

Temos como objetivo otimizar o valor da companhia no longo prazo, fortalecendo a confiança de investidores, clientes e da sociedade como um todo. Os pilares que sustentam esse modelo são:

Transparência

Compartilhamos informações de forma clara e acessível para nossos públicos de interesse.

Equidade

Asseguramos tratamento justo e imparcial a acionistas e partes interessadas.

Prestação de contas

Atuamos com responsabilidade e sempre prestamos contas de nossas decisões.

Responsabilidade corporativa

Consideramos os impactos sociais e ambientais em todas as nossas ações.

Como organizamos nossa governança corporativa?

Para assegurar a transparência e a eficiência na tomada de decisões, contamos com uma estrutura organizacional sólida. Cada instância de governança desempenha um papel estratégico na gestão da companhia:

Assembleia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de Administração
Diretoria Executiva

Além disso, a Auditoria Interna e o Comitê de Assessoramento garantem a conformidade e as boas práticas de gestão.

Assembleia Geral de Acionistas

A Assembleia Geral de Acionistas é a nossa instância máxima de deliberação, responsável por decidir sobre as diretrizes estratégicas da companhia. Realizada anualmente no primeiro quadrimestre, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) tem suas competências estabelecidas no artigo 132 da Lei Federal nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).

Além da AGO, Assembleias Gerais Extraordinárias podem ser convocadas a qualquer momento para deliberação de assuntos específicos. Todas as decisões tomadas são registradas em ata e protocoladas na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal tem como principal função fiscalizar os atos administrativos da companhia, visando a conformidade das normas contábeis e regulatórias. Ele avalia periodicamente as demonstrações financeiras e emite pareceres técnicos para assegurar a transparência na gestão.

As reuniões do Conselho Fiscal são realizadas mensalmente, além de encontros extraordinários quando necessário.

Membros do Conselho Fiscal (Mandato 2024/2025):

PATRÍCIA PEDROZA GONÇALVES DE SOUZA

PRESIDENTE

Data de eleição: 05/04/2025

Término do Mandato: 05/04/2025

MARCELO VIEIRA WERNECK

MEMBRO

Data de eleição: 05/04/2025

Término do Mandato: 05/04/2025

PAULO ROBERTO BELEM JUNIOR

MEMBRO

Data de eleição: 16/09/2024

Término do Mandato: 05/04/2025

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão responsável pela nossa orientação estratégica, garantindo que a companhia atue de acordo com seus princípios de governança e objetivos de longo prazo. É composto por oito membros, eleitos em Assembleia Geral para um mandato unificado de dois anos, com possibilidade de até três reeleições consecutivas.

Entre suas principais funções estão a aprovação de investimentos, o acompanhamento dos resultados da empresa e a definição de políticas corporativas. As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente, e as extraordinárias são convocadas sempre que necessário.

Membros do Conselho de Administração (Mandato 2023/2025):